Για ξέπλυμα ελέγχονται 1.326 φορολογούμενοι με μεγάλα χρέη στην Εφορία

Για ξέπλυμα ελέγχονται 1.326 φορολογούμενοι με μεγάλα χρέη στην Εφορία

Αντιμέτωποι με ποινικές διώξεις και ποινές φυλάκισης για μη εμπρόθεσμη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο, αλλά και με κατηγορίες για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος κινδυνεύουν να βρεθούν 1.326 φορολογούμενοι, που εντοπίστηκαν στο διάστημα Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου  να οφείλουν συνολικά ληξιπρόθεσμα χρέη 1,354 δισ. ευρώ στο Δημόσιο.

Πρόκειται για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που έχουν καθυστερήσει να πληρώσουν ποσά φόρων άνω των 50.000 ευρώ για πάνω από 4 μήνες από την ημερομηνία λήξης των προβλεπόμενων προθεσμιών με αποτέλεσμα να έχουν υποβληθεί εναντίον τους μηνυτήριες αναφορές από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. και  τα Ελεγκτικά Κέντρα  για το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο.

Εκτός από τις ποινικές διώξεις για τη μη πληρωμή των οφειλών τους στο Δημόσιο, πολλοί εξ αυτών κατηγορούνται και για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, δηλαδή ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος.

Αυτό διότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ν. 3691/2008), οι ΔΟΥ, τα Ελεγκτικά Κέντρα και το ΣΔΟΕ  κάθε φορά που διαπιστώνουν φορολογικά αδικήματα που διώκονται ποινικά υποχρεούνται να υποβάλλουν αναφορές προς την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες προκειμένου οι κατηγορούμενοι να ελέγχονται και για το εάν διέπραξαν το αδίκημα του ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στο 9μηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου υποβλήθηκαν:

1.326 αναφορές για υποθέσεις μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο.

323 αναφορές για βεβαιωμένη φοροδιαφυγή

188 αναφορές για βεβαιωμένη φοροδιαφυγή άνω των 50.000 ευρώ. Τα ποσά που αναλογούν στα διαπραχθέντα αδικήματα φοροδιαφυγής φτάνουν συνολικά τα 324,23 εκατ. ευρώ

917 αναφορές για χρέη προς το Δημόσιο άνω των 50.000 ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2017, οι εφορίες είχαν υποβάλει μηνυτήριες αναφορές εναντίον 1.120 φορολογούμενων για οφειλές προς το Δημόσιο ύψους 2,992 δισ. ευρώ.

Η ΑΑΔΕ συνεχίζει το στενό μαρκάρισμα στους οφειλέτες με στόχο να εισπράξει όσο το δυνατόν περισσότερα από τους βεβαιωμένους φόρους και να βάλει στα ταμεία της μέχρι το τέλος του έτους πάνω από 5,5 δις. ευρώ. Ηδη μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου μέσω του μπαράζ των κατασχέσεων σε τραπεζικούς λογαριασμούς και των ρυθμίσεων που τρέχουν έχει εισπράξει σχεδόν 4 δις. ευρώ.

Πηγή

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η ημέρα που ζητούν οι εργαζόμενοι να κηρυχθεί ως αργία

Η ημέρα που ζητούν οι εργαζόμενοι να κηρυχθεί ως αργία

Επιστολή προς την υπουργό Εργασίας, Έφη Αχτσιόγλου,...

Στους κατοίκους ορεινών περιοχών το επίδομα θέρμανσης

Στους κατοίκους ορεινών περιοχών το επίδομα θέρμανσης

Περισσότεροι κάτοικοι ορεινών περιοχών θα λαμβάνουν...

Προσοχή! Ανάκληση πλαστικής κουτάλας από τον ΕΦΕΤ

Προσοχή! Ανάκληση πλαστικής κουτάλας από τον ΕΦΕΤ

Στην ανάκληση πλαστικής κουτάλας από την αγορά...

Πριν τα Χριστούγεννα πληρώνεται το ΚΕΑ – Πότε θα πάρετε τα χρήματα

Πριν τα Χριστούγεννα πληρώνεται το ΚΕΑ – Πότε θα...

Την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2018 θα πραγματοποιηθεί η...

ΟΑΕΔ: Τα «άγνωστα» επιδόματα όχι μόνο για ανέργους αλλά και για εργαζομένους

ΟΑΕΔ: Τα «άγνωστα» επιδόματα όχι μόνο για ανέργους...

Επιδόματα, όχι μόνο για ανέργους αλλά και...

"Πολικές" θερμοκρασίες στη Βόρεια Ελλάδα!

Χαμηλές θερμοκρασίες επικρατούν στους νομούς της...

Καταργείται ο Ειδικός Φόρος στο κρασί

Καταργείται ο Ειδικός Φόρος στο κρασί

Καταργείται από 1.1.2019 ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης που...

Κοινωνικό μέρισμα 2018, συντάξεις και επιδόματα: Ποιοι και πότε θα πάρουν χρήματα

Κοινωνικό μέρισμα 2018, συντάξεις και επιδόματα: Ποιοι...

Κοινωνικό μέρισμα 2018 - Επίδομα παιδιού ΟΠΕΚΑ - ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ # ΝΕΑ

Σχετικά άρθρα

 Ένα μήνυμα προς όλο το πολιτικό σύστημα και κυρίως στην κυβέρνηση έδωσε ο κυρίαρχος ελληνικός λαός, όπως χαρακτήρισε το μέγα πλήθος ο Μίκης Θεοδωράκης, στο συλλαλητήριο της Αθήνας για τη Μακεδονία. Κόσμος...

Επιστολή προς την υπουργό Εργασίας, Έφη Αχτσιόγλου, έστειλε η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (ΟΙΥΕ).Η ομοσπονδία ζητά να κηρυχθεί αργία η 2α Ιανουαρίου για τους εμποροϋπαλλήλους."Με την προτροπή...

Περισσότεροι κάτοικοι ορεινών περιοχών θα λαμβάνουν το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης.Αυτό τόνισε μιλώντας στη Βουλή η υφυπουργός Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου. Όπως είπε η κ. Παπανάτσιου με την...

Στην ανάκληση πλαστικής κουτάλας από την αγορά προχωρά ο ΕΦΕΤ.O ΕΦΕΤ ενημερώθηκε, μέσω του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές (RASFF), σχετικά με τη διακίνηση του προϊόντος...