Για ξέπλυμα ελέγχονται 1.326 φορολογούμενοι με μεγάλα χρέη στην Εφορία

Για ξέπλυμα ελέγχονται 1.326 φορολογούμενοι με μεγάλα χρέη στην Εφορία

Αντιμέτωποι με ποινικές διώξεις και ποινές φυλάκισης για μη εμπρόθεσμη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο, αλλά και με κατηγορίες για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος κινδυνεύουν να βρεθούν 1.326 φορολογούμενοι, που εντοπίστηκαν στο διάστημα Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου  να οφείλουν συνολικά ληξιπρόθεσμα χρέη 1,354 δισ. ευρώ στο Δημόσιο.

Πρόκειται για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που έχουν καθυστερήσει να πληρώσουν ποσά φόρων άνω των 50.000 ευρώ για πάνω από 4 μήνες από την ημερομηνία λήξης των προβλεπόμενων προθεσμιών με αποτέλεσμα να έχουν υποβληθεί εναντίον τους μηνυτήριες αναφορές από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. και  τα Ελεγκτικά Κέντρα  για το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο.

Εκτός από τις ποινικές διώξεις για τη μη πληρωμή των οφειλών τους στο Δημόσιο, πολλοί εξ αυτών κατηγορούνται και για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, δηλαδή ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος.

Αυτό διότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ν. 3691/2008), οι ΔΟΥ, τα Ελεγκτικά Κέντρα και το ΣΔΟΕ  κάθε φορά που διαπιστώνουν φορολογικά αδικήματα που διώκονται ποινικά υποχρεούνται να υποβάλλουν αναφορές προς την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες προκειμένου οι κατηγορούμενοι να ελέγχονται και για το εάν διέπραξαν το αδίκημα του ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στο 9μηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου υποβλήθηκαν:

1.326 αναφορές για υποθέσεις μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο.

323 αναφορές για βεβαιωμένη φοροδιαφυγή

188 αναφορές για βεβαιωμένη φοροδιαφυγή άνω των 50.000 ευρώ. Τα ποσά που αναλογούν στα διαπραχθέντα αδικήματα φοροδιαφυγής φτάνουν συνολικά τα 324,23 εκατ. ευρώ

917 αναφορές για χρέη προς το Δημόσιο άνω των 50.000 ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2017, οι εφορίες είχαν υποβάλει μηνυτήριες αναφορές εναντίον 1.120 φορολογούμενων για οφειλές προς το Δημόσιο ύψους 2,992 δισ. ευρώ.

Η ΑΑΔΕ συνεχίζει το στενό μαρκάρισμα στους οφειλέτες με στόχο να εισπράξει όσο το δυνατόν περισσότερα από τους βεβαιωμένους φόρους και να βάλει στα ταμεία της μέχρι το τέλος του έτους πάνω από 5,5 δις. ευρώ. Ηδη μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου μέσω του μπαράζ των κατασχέσεων σε τραπεζικούς λογαριασμούς και των ρυθμίσεων που τρέχουν έχει εισπράξει σχεδόν 4 δις. ευρώ.

Πηγή

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ανακοίνωσε εκλογές ο Αλέξης Τσίπρας!

Ανακοίνωσε εκλογές ο Αλέξης Τσίπρας!

Άμεση προσφυγή στις εθνικές κάλπες ανακοίνωσε ο...

Reuters: Εκλογές τον Ιούνιο ανακοινώνει ο Αλέξης Τσίπρας

Reuters: Εκλογές τον Ιούνιο ανακοινώνει ο Αλέξης Τσίπρας

Εκλογές τον Ιούνιο ανακοινώνει ο Αλέξης Τσίπρας, όπως...

Μητσοτάκης: Ο πρωθυπουργός να παραιτηθεί και η χώρα να οδηγηθεί σε εκλογές

Μητσοτάκης: Ο πρωθυπουργός να παραιτηθεί και η χώρα να...

«Το αποτέλεσμα» των ευρωεκλογών και των δημοτικών και...

Η Singular Logic εκτιμά την διαφορά στις 9 μονάδες, εκτός ο Βαρουφάκης

Η Singular Logic εκτιμά την διαφορά στις 9 μονάδες, εκτός ο...

Την εκτίμησή της για την διαφορά μεταξύ Νέας...

Δεύτερο exit poll: Καθαρή νίκη της ΝΔ επί του ΣΥΡΙΖΑ

Δεύτερο exit poll: Καθαρή νίκη της ΝΔ επί του ΣΥΡΙΖΑ

Μεταξύ 6,5-10,5% η διαφορά ΝΔ-Σύριζα σύμφωνα με το 100% του Exit...

Παράταση της εκλογικής διαδικασίας

Παράταση της εκλογικής διαδικασίας

O Άρειος Πάγος έδωσε οδηγία στους δικαστικούς...

Exit poll ευρωεκλογές 2019: Τα πρώτα αποτελέσματα

Exit poll ευρωεκλογές 2019: Τα πρώτα αποτελέσματα

Το πρώτο δείγμα για το αποτέλεσμα των σημερινών...

Λείπουν όλα τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής από το εκλογικό τμήμα που ψηφίζει ο Τσίπρας

Λείπουν όλα τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής από το...

Χωρίς εφορευτική επιτροπή είναι το εκλογικό τμήμα που...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ # ΝΕΑ

Σχετικά άρθρα

Άμεση προσφυγή στις εθνικές κάλπες ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας μετά την βαριά ήττα της κυβέρνησής του. «Δεν μου ταιριάζει να αγνοήσω το αποτέλεσμα. Ποτέ όλα αυτά τα χρόνια δεν πορεύτηκα με κόλπα. Δεν επέλεξα...

 Ένα μήνυμα προς όλο το πολιτικό σύστημα και κυρίως στην κυβέρνηση έδωσε ο κυρίαρχος ελληνικός λαός, όπως χαρακτήρισε το μέγα πλήθος ο Μίκης Θεοδωράκης, στο συλλαλητήριο της Αθήνας για τη Μακεδονία. Κόσμος...

Εκλογές τον Ιούνιο ανακοινώνει ο Αλέξης Τσίπρας, όπως μεταδίδει το Reuters.Ο Αλέξης Τσίπρας βρίσκεται στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ στην Κουμουνδούρου, όπου και συνομιλεί με κορυφαία στελέχη του κόμματος, αλλά και...

«Το αποτέλεσμα» των ευρωεκλογών και των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών «σηματοδοτεί ισχυρή αποδοκιμασία της κυβέρνησης Τσίπρα, τόνισε ο πρόεδρος της ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης.«Ο λαός έχει αποσύρει την...